北京万通新展开集团股份有限公司

发布时间:2022-04-20 20:32:46 | 作者:亚博游戏官网

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度母公司完结净赢利58,943.92万元,提取法定盈利公积金5,894.39万元。2021年头兼并报表中未分配赢利174,179.24万元,2021年度归属上市公司股东净赢利18,482.43万元,到2021年12月31日,公司期末可供分配赢利为186,767.28万元。

  根据《上市公司股份回购规矩》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司规章》中赢利分配的相关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。

  陈说期内,公司施行股份回购29,745.40万元(含买卖费用)。因而,2021年度公司通过股份回购方法完结分红的金额为人民币29,745.40万元(含买卖费用),占公司2021年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利比率为160.94%。结合公司实践情况,为确保公司生产运营以及展开出资的后续资金需求,2021年度公司拟不进行赢利分配,也不进行公积金转增股本。

  2021年的房地产作业,新房和二手房商场双双遇冷,全国商品房出售面积、出售额同比大幅回落,房价下行压力显着添加;年内70城新建住所价格和二手房住所价格环比下降城市数量激增,土地置办面积和土地溢价率大幅下降,22城三轮会集供地出现“一热、二冷、三稳”特征,民营房企拿地才能和志愿显着下降,国企“托底”效果显着,房企加速项目竣工回款,但新增出资志愿显着缺乏。一起,中心再提“房住不炒”及“三稳”方针长时刻基调未变。

  可是,也要看到城市是首要经济活动的载体,城市展开的健康与开发可持续性,是关乎整个国家经济健康和高速展开的关键要素。2021年3月,“十四五”《大纲》提出要施行城市更新举动,推动城市空间结构优化和质量进步,奠定了城市更新在我国新式城镇化战略中的重要位置。国家现已给出未来我国城市可持续展开的健康展开途径:坚持新旧动能更新转化、聚集城市高质量展开、坚持工业展开为中心、大力展开数字经济、激活立异消吃力经济等办法拉动内需,因城施策促进房地工业及城市开发良性循环和健康展开。

  2021年12月,国务院印发《“十四五”数字经济展开规划》,对数据要素作出专章布置,提出强化高质量数据要素供应、加速数据要素商场化流转、立异数据要素开发利用机制等要点使命举动;一起明确提出了展开方针,到2025年,数字经济中心工业添加值占GDP比重到达10%,数字化立异引领展开才能大幅进步,数字技能与实体经济交融获得显着成效,数字经济处理体系愈加完善,我国数字经济竞赛力和影响力也将稳步进步。

  公司当时事务首要包括房地产开发与出售、城市更新与运营、其他事务三大板块。

  公司房地产项目首要坐落北京、天津、杭州、成都等地,物业类型包括住所、写字楼、商铺等。公司的专业处理团队具有丰厚的房地产开发与运营经历,致力于房地产项目的专业化开发及品牌化出售。

  陈说期内,公司房地产项目合同出售面积2.64万平方米、合同出售金额48,047.18万元;完结合同租借总面积12.41万平方米,完结合同租金收入总金额20,504万元。公司房地产出售项目首要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住所产品、杭州未来科技城归纳产品、北京天竺新新家乡住所产品、天津金府世界公寓产品等项目。

  2021年6月,公司与湖州融汇嘉恒融资租借有限公司签署了关于转让控股子公司北京万置60%房工事务的相关协议,北京万置名下首要财物为北京新城世界项目自我克制物业。本次房工事务的出售契合公司运营展开规划,有利于公司调整财物结构、盘活存量财物、进步资金运用率。

  为完结城市高质量更新与企业可持续展开,公司加速新式高端智库建造,于2021年10月建立万通城市展开研讨中心,凝炼为学理深沉、体系齐备的“美好城市”学术体系,共探未来城市生活新或许,充沛完结学术研讨与立异实践的交融效应。研讨中心整合业界专家智库资源,研讨城市展开的可持续性方法,从城市顶层规划与策划的视点,研讨未来城市展开逻辑,创立“城市规划”落地“城市高质量展开”的归纳战略施行模型。

  陈说期内,公司结合城市更新与运营事务展开需求,全面布局城市更新运营中心才能及资源,并建立子公司如下:

  1) 建立控股子公司万通米贝商业运营处理(杭州)有限公司,其运营的万通V01米贝立异工业示范园的正式启用标志着“万通 V01”杭州商业项目成功落地运营。

  2) 建立全资子公司万通立异文明工业展开(北京)有限公司,旨在着力推动文明及旅行工业出资、开发和运营的专业化展开,通过文明赋能城市更新,促进工业晋级、消费晋级和产城交融。

  3) 建立合资公司万庆文娱策划(广州)有限公司,旨在打通中港澳地区优质资源,充沛发挥股东两边丰厚的地产项目开发与处理、商业策划与运营、餐饮文娱运营经历及资源等优势,一起探究大中华区前锋旅行大文娱工业生态及城市更新空间运营方法。

  4) 与政府协作方面,公司与北京怀柔人民政府签署了关于推动“来影都过周末”暨打造“永不闭幕的电影节”的战略协作协议,以一起加速推动我国(怀柔)影视工业示范区展开建造,打造具有世界影响力的我国影都品牌。其间,包括一起擘划我国影都未来展开和城市运营处理、一起推动我国影都“十四五”时期严峻项目建造,以及一起加速我国影都工业展开及中心要素集聚。

  一方面,公司正活跃布局契合国家未来展开方向的数字经济事务资源。例如公司通过参投基金入股的商汤集团于2021年12月30日成功登陆港交所,在2021年度完结出资收益7,312万元,但比完结可观出资收益更重要的是,商汤集团鉴于公司在城市更新与数字科技范畴的资源优势,通过宁波阡誓企业处理合伙企业(有限合伙)直接持有公司股份,成为公司前十大股东。两边在人工智能运用场景落地,人工智能工业集群等多范畴进行广泛的战略交流。

  另一方面,公司通过学习国内外抢先的本钱处理模型及运营经历,构建了工业出资基金途径,将原房地产金融事务转型为本钱运营处理途径。通过本钱赋能城市更新和开发事务,构成闭环生态的中心竞赛力。依托本身品牌资源和优势,要点重视新科技、新消费和新文明等范畴,在严控危险的前提下,与协作方一起建立工业基金,以股权出资等方法加速相关工业布局规划与配套落地,打造强力的产融结合闭环生态。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  注:陈说期内,万通出资控股股份有限公司削减的39,870,500股为参与转融通证券出借事务所造成的,转融通事务所触及的股份一切权未产生搬运,一向为万通出资控股股份有限公司一切。

  1 公司应当根据重要性准则,宣布陈说期内公司运营情况的严峻改变,以及陈说期内产生的对公司运营情况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  2021年,公司持续对传统房地工事务进行战略性缩短。陈说期内,公司完结运营收入81,328.81万元,较上年同期下降40.31%;完结归属于上市公司股东的净赢利18,482.43万元,较上年同期添加263.35%。公司一向秉持立异展开理念,依托专业的团队及强壮的股东资源支撑,构成了较为共同的资源及才能禀赋。陈说期内,公司活跃响应国家“十四五”规划提出的“施行城市更新举动”及“数字经济展开规划”指导方针,以城市为主体,以数字科技为动力,以科技与绿色双驱动来促进工业晋级,以可持续展开为方针,以商场化运营为底子,稳步推动整体战略转型。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  根据上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第3号作业信息宣布:榜首号——房地产》的要求,北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年首要运营数据如下:

  2021年度,公司房地工事务完结合同出售总面积2.64万平方米,完结合同出售总金额48,047.18万元。

  2021年度,公司房地工事务完结合同租借总面积12.41万平方米,完结合同租金收入总金额20,504万元。

  2021年度,公司开端转型晋级,对传统地工事务进行战略缩短,故无新增土地储备,无新开工及在建、竣工面积。

  注:成都-金牛新都会“项目用地面积”“总建筑面积”及“已竣工面积”与往期差异首要是实测陈说显现面积较规划面积有所改变所造成的。

  陈说期内,公司算计完结出售金额48,047.18万元,出售面积26,399.28平方米,完结结转收入金额59,691.06万元,结转面积32,617.95平方米,陈说期末待结转面积120,560.12平方米。

  注1:北京新城世界项目合同租约于2021年5月接连到期,项目的租金收入为陈说期期末的租金收入。公司所持有的北京万置房地产开发有限公司60%房工事务已转让,北京万置房地产开发有限公司名下首要财物为北京新城世界项目自我克制物业。

  注2:根据公司运营方案,杭州未来科技城A座写字楼于2021年5月改变为公司自我克制租借项目。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日举行第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议,本次会议的告诉于2022年4月2日以电子邮件的方法宣布,以现场结合通讯表决的方法举行,应到会会议的监事3名,实践参与会议的监事3名。会议由监事会主席赵毅先生掌管。会议的举行契合有关法令法规和《公司规章》的规矩。

  (1)《2021年年度陈说》的编制和审议程序契合法令法规、《公司规章》和公司内部处理准则的各项规矩,陈说内容实在、精确、完整地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失;

  (2)《2021年年度陈说》的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息线年度的财政情况和运营效果;

  (3)没有发现参与《2021年年度陈说》编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度母公司完结净赢利58,943.92万元,提取法定盈利公积金5,894.39万元。2021年头兼并报表中未分配赢利174,179.24万元,2021年度归属上市公司股东净赢利18,482.43万元,到2021年12月31日,公司期末可供分配赢利为186,767.28万元。

  根据《上市公司股份回购规矩》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司规章》中赢利分配的相关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。

  陈说期内,公司施行股份回购29,745.40万元(含买卖费用)。因而,2021年度公司通过股份回购方法完结分红的金额为人民币29,745.40万元(含买卖费用),占公司2021年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利比率为160.94%。结合公司实践情况,为确保公司生产运营以及展开出资的后续资金需求,2021年度公司拟不进行赢利分配,也不进行公积金转增股本。

  公司根据《企业界部操控根本标准》《企业界部操控点评指引》等相关法令法规的要求,对到2021年12月31日的内部操控体系建造情况进行了自我点评,在此根底上编制了公司《2021年度内部操控点评陈说》。详细内容详见公司同日宣布的相关陈说。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-025)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于公司为董事、监事和高档处理人员购买责任险的公告》(公告编号:2022-027)。

  根据《公司规章》及相关法令法规的规矩,作为受益人,公司整体监事对本方案逃避表决。本方案需直接提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于计提商誉减值预备的公告》(公告编号:2022-028)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于计提信誉丢失预备的公告》(公告编号:2022-029)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  为确保北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)和董事、监事及高档处理人员的合法权益,促进公司董监高充沛行使权力、实行责任,完善公司危险操控体系,公司于2022年4月14日举行的第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议和第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议审议通过了《关于公司为董事、监事和高档处理人员购买责任险的方案》,拟为公司及整体董事、监事和高档处理人员购买责任险,该事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。现将详细事项公告如下:

  2、被稳妥人:公司和整体董事、监事及高档处理人员(以正式签署的稳妥合约为准)

  为了进步抉择计划功率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司运营层担任处理公司和整体董事、监事及高档管人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确认稳妥公司;挑选及聘任稳妥经纪公司或其他中介安排;如商场产生改变,则根据商场情况确认责任限额、保费总金额及其他稳妥条款;签署相关法令文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等)。

  根据《公司规章》等相关规矩,作为受益人,公司整体董事、监事对本方案逃避表决,本方案将直接提交公司股东大会审议,股东大会审议经往后方可施行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日举行第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议,审议通过了《关于计提商誉减值预备的方案》,本方案需求提交2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  2017年7月,公司付出现金购买中融国富出资处理有限公司(以下简称“中融国富”)100%的股权,买卖价格为50,062万元。公司于2017年7月完结对中融国富的全资收买,收买完结后,公司兼并财物负债表中构成商誉金额48,209万元。公司别离于2019年及2020年对上述金额进行了计提商誉减值预备,详细情况如下:

  1、2019年跟着房地产作业方针改变,房地产信任资金规划、事务方法监管趋严,房地产信任资金融资途径受限,作业竞赛逐步加重等原因导致中融国富运运营绩较赢利猜测下降,出现商誉减值痕迹,公司于2019年12月31日计提商誉减值预备22,963万元。

  2、2020年底,中融国富因为遭到微观方针及新冠疫情影响,仍存在减值痕迹,公司于2020年12月31日计提商誉减值预备3,999万元。

  到2020年12月31日,公司已累计计提商誉减值预备金额为26,962万元。

  跟着经济导向、微观环境、作业方针等要素不断改变,2021年度中融国富收入仍不达预期,详细如下:

  2021年1月1日,央行和住建部约束开发商融资的“三道红线”方针正式开端实行,被归入“三道红线”试点的几十家要点房企,已被监管部分要求买地金额不得超年度出售额40%,不只包括房企在公开商场拿地,还包括通过收并购方法获地的开销。本年内,房地产企业拿地规划大幅下降,拿地阶段融资规划随之收紧,地产信任高本钱资金假如不可以在拿地阶段投入地产项目,则信任资金本钱报答难以满意融资客户需求。

  一起,在“三道红线”方针要求下,“降档”现已成为了房企躲避危险的头等大事。为改进本身财政情况,各大房企开端减缩外部融资规划,转而通过加大出售回款、推动主体上市等多种方法添加现金流入、优化债款结构。

  受上述要素影响,地产信任展业难度急剧添加。中融国富事务首要依托于地产信任基金事务,事务存量收入不确认性添加,新事务难以落地。

  房地产作业新增信任资金规划自2019年以来出现持续下降趋势。为了严厉实行“房住不炒”,确保“稳房价、稳地价、稳预期”,银保监会持续加强房地产信任合规监管,投向房地产的信任资金余额接连5个季度下降。其间,2020年三季度末投向房地产的资金信任规划较2019年二季度末的最高峰值下降了5,516.60亿元,降幅达18.83%。从占比来看,至2021年底,房地产信任占比降至11.74%,同比下降了2.23个百分点。

  跟着国外越来越多的个人出资者和企业相继参与财物处理作业,信任、基金及第三方理财安排都面临着日益剧烈的竞赛,作业出现了整合的趋势。为应对作业的竞赛,上述安排开端供给更多产品和服务,以便能更好的为客户供给财物处理产品。一起,公募及私募基金在股市快速上行的带动下,我国基金规划出观了爆破式添加,到2021年12月末,存续私募基金处理人2.46万家,环比添加0.28%;处理基金数量12.41万只,环比添加2.14%;处理基金规划达19.76万亿元,环比添加0.18%。多类型金融产品的面世及基金处理规划的持续添加,均加重了作业竞赛。

  中融国富的私募基金处理人严峻事项改变没有完结基金业协会存案,中融国富仍无法正常展开私募基金出资事务。为使中融国富满意私募基金处理人严峻事项改变存案要求,本公司及中融国富活跃探究寻求解决方案,但受疫情等原因影响,到2021年12月31日,私募基金处理人严峻事项改变存案仍未获得实质性开展。

  上述多种原因导致中融国富估计的新增财政顾问事务均未落地,一起,因没有完结私募基金处理人严峻事项改变存案,事务部分估计基金事务展开进展拖延,中融国富2021年运运营绩较赢利猜测显着下降,存在商誉减值痕迹。为公允反映公司到2021年12月31日的财政情况,公司根据《企业管帐准则第8号—财物减值》、证监会《管帐监管危险提示第8号—商誉减值》相关规矩,结合中融国富实践运营情况和财物现状,经与财物点评师交流,点评商誉地址财物组组合的未来现金流量现值低于该财物组组合(含商誉)的账面价值,需计提相应的商誉减值预备。

  公司2021年度计提商誉减值预备金额约为21,247万元,计提商誉减值预备的详细情况如下表:

  公司延聘了北京中同华财物点评有限公司对商誉进行减值测验点评并出具了中同华评报字(2022)第020328号点评陈说,为公司并购中融国富所构成的与商誉相关的财物组可回收金额为2,953万元。

  前述计提商誉减值预备21,247万元拟计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  2021年度计提商誉减值预备金额为21,247万元,将导致公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东的净赢利削减21,247万元,相应削减公司2021年度一切者权益21,247万元。

  公司已于2022年4月14日举行的第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议审议通过了《关于计提商誉减值预备的方案》。董事会审计与危险操控委员会就计提事项的合理性宣布了审阅定见,赞同该事项。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  公司董事会审计与危险操控委员会以为:公司2021年度计提商誉减值预备遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,2021年度计提商誉减值预备遵从慎重性、合理性准则,契合公司的实践情况。2021年度计提商誉减值预备后,可以公允反映公司财政情况及运营效果,赞同将2021年度计提商誉减值预备的事项提交董事会审议。

  公司独立董事以为:公司2021年度计提商誉减值预备是根据慎重性准则,契合《企业管帐准则》等相关规矩,可以实在反映公司财物实践情况,其审议程序契合相关法令法规和标准性文件以及《公司规章》的有关规矩,不存在危害公司及中小股东权益的景象。计提减值预备后,可以确保公司财政陈说的精确性、完整性,愈加客观公平地反映公司的财政情况和运营效果,赞同计提商誉减值预备。

  公司监事会以为:公司2021年度计提商誉减值预备的抉择程序合法,根据充沛,计提契合《企业管帐准则》等相关规矩。通过商誉减值预备计提后更能公允的反映公司的财物情况、财政情况以及运营效果,未发现存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,赞同计提商誉减值预备。

  4、独立董事关于第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议相关事项的独立定见;

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日举行第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议,本次会议的告诉于2022年4月2日以电子邮件的方法宣布,以现场结合通讯表决的方法举行,应到会会议的董事9名,实践参与会议的董事9名。会议由董事长王忆会先生掌管。会议的举行契合有关法令法规和《公司规章》的规矩。

  公司独立董事向董事会提交了独立董事述职陈说,将在公司2021年年度股东大会上进行述职。详细内容详见公司同日宣布的《2021年度独立董事述职陈说》。

  (五)审议通过《关于2021年度董事会审计与危险操控委员会履职情况陈说的方案》

  详细内容详见公司同日宣布的《2021年度董事会审计与危险操控委员会履职情况陈说》。

  经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度母公司完结净赢利58,943.92万元,提取法定盈利公积金5,894.39万元。2021年头兼并报表中未分配赢利174,179.24万元,2021年度归属上市公司股东净赢利18,482.43万元,到2021年12月31日,公司期末可供分配赢利为186,767.28万元。

  根据《上市公司股份回购规矩》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司规章》中赢利分配的相关规矩,上市公司以现金为对价,选用会集竞价方法、要约方法回购股份的,当年已施行的股份回购金额视同现金分红,归入该年度现金分红的相关份额核算。

  陈说期内,公司施行股份回购29,745.40万元(含买卖费用)。因而,2021年度公司通过股份回购方法完结分红的金额为人民币29,745.40万元(含买卖费用),占公司2021年度兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利比率为160.94%。结合公司实践情况,为确保公司生产运营以及展开出资的后续资金需求,2021年度公司拟不进行赢利分配,也不进行公积金转增股本。

  公司根据《企业界部操控根本标准》《企业界部操控点评指引》等相关法令法规的要求,对到2021年12月31日的内部操控体系建造情况进行了自我点评,在此根底上编制了公司《2021年度内部操控点评陈说》。详细内容详见公司同日宣布的相关陈说。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-025)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于修订及相关准则的公告》(公告编号:2022-026)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于公司为董事、监事和高档处理人员购买责任险的公告》(公告编号:2022-027)。

  根据《公司规章》及相关法令法规的规矩,作为受益人,公司整体董事对本方案逃避表决。本方案需直接提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于计提商誉减值预备的公告》(公告编号:2022-028)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于计提信誉丢失预备的公告》(公告编号:2022-029)。

  详细内容详见公司同日宣布的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-030)。

  2、独立董事关于第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议相关事项的独立定见;

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址:北京市向阳区向阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层榜首会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。

  上述方案现已公司于2022年4月14日举行的第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议、第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议审议通过。详细内容详见公司于2022年4月16日刊登在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站()的相关公告。公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。公司将在本次股东大会举行前,在上海证券买卖所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票途径(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票途径(网址:进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东持运营执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权托付书及代理人身份证处理参会挂号手续;

  2、个人股东持自己身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权托付书及代理人身份证处理挂号手续;异地股东可采纳传线、与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

  5、挂号地址:本公司董事会秘书办公室(北京市向阳区向阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层);

  到会会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件、复印件各一份。到会现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月6日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司2022年度财政陈说审计安排及内部操控审计安排,并将根据作业标准和公司审计作业的实践情况抉择其审计费用。详细情况如下:

  德勤华永的前身是1993年2月建立的沪江德勤管帐师事务一切限公司,于2002年更名为德勤华永管帐师事务一切限公司,于2012年9月经财政部等部分赞同转制成为特别一般合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

  德勤华永具有财政部赞同的管帐师事务所执业证书,并经财政部、我国证监会赞同,获准从事H股企业审计事务。德勤华永已根据财政部和我国证监会《管帐师事务所从事证券服务事务存案处理办法》等相关文件的规矩进行了从事证券服务事务存案。德勤华永曩昔二十多年来一向从事证券期货相关服务事务,具有丰厚的证券服务事务经历。

  德勤华永首席合伙人为付建超先生,2021年底合伙人人数为220人,从业人员共6,681人,注册管帐师共1,131人,其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越220人。

  德勤华永2020年度经审计的事务收入总额为人民币40亿元,其间审计事务收入为人民币31亿元,证券事务收入为人民币6.88亿元。德勤华永为60家上市公司供给2020年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤华永所供给服务的上市公司中首要作业为制造业,金融业,房地工业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业。德勤华永供给审计服务的上市公司中与北京万通新展开集团股份有限公司同作业客户共5家。

  德勤华永购买的作业稳妥累计补偿限额超越人民币2亿元,契合相关规矩。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任。

  德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分,未遭到证券监督处理安排的监督处理办法或证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  项目合伙人刘杰先生自2008年参与德勤华永并开端从事审计及与本钱商场相关的专业服务作业,2007年注册为注册管帐师,现为我国注册管帐师执业会员。刘杰先生近三年签署的上市公司审计陈说包括万通展开2019年度及2020年度审计陈说、新华文轩出书传媒股份有限公司2019年度审计陈说、罗克佳华科技集团股份有限公司2020年度审计陈说。刘杰先生自2019年开端为万通展开供给审计专业服务。

  质量操控复核人马燕梅女士自1995年参与德勤华永并开端从事上市公司审计及与本钱商场相关的专业服务作业,1999年注册为注册管帐师,现为我国注册管帐师执业会员。马燕梅女士近三年签署的上市公司审计陈说包括我国铁建2019年度及2020年度审计陈说、我国冶金科工股份有限公司2018年度审计陈说。马燕梅女士自2019年开端担任万通展开审计项目质量操控复核人。

  拟签字注册管帐师赵婉馨女士自2015年参与德勤华永并开端从事审计及与本钱商场相关的专业服务作业,2016年注册为注册管帐师,现为我国注册管帐师执业会员。赵婉馨女士自2019年开端为万通展开供给审计专业服务。

  以上人员近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分,未遭到证券监督处理安排的监督处理办法或证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

  德勤华永及以上项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  审计费用是以德勤华永的合伙人、司理及其他职工在审计作业中所消耗的时刻本钱为根底核算的。拟付出2021年度财政陈说审计及内部操控审计的服务费用总额(含税价)计人民币2,000,000元,包括财政报表及审计陈说1,500,000元,内部操控审计500,000元。2022年度审计收费将根据本公司的事务规划、地点作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素,并根据本公司年报审计需装备的审计人员情况和投入的作业量以及事务所的收费标准等归纳考虑后授权处理层确认。

  对德勤华永的专业担任才能、出资者维护才能、独立性、诚信情况等进行了检查,以为其在公司历年的审计过程中,可以依照注册管帐师独立审计准则施行审计作业,遵从独立、客观、公平的执业准则,照实反映公司财政情况、运营效果,实在实行了审计安排应尽的责任,赞同向董事会提议续聘德勤华永为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排。

  公司独立董事对续聘2022年财政审计安排和内部操控审计安排的事项进行了事前认可,并对此事项宣布如下定见:

  1、德勤华永是一家具有为上市公司供给审计服务经历与才能的管帐师事务所,依法独立承办注册管帐师事务,具有证券期货相关事务从业资历。

  2、德勤华永在事务规划、执业质量和社会形象方面都获得了国内抢先的位置,可以依照注册管帐师独立审计准则施行审计作业,遵从独立、客观、公平的执业准则。

  董事会根据《公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》有关规矩的要求实行对该事项的表决程序。德勤华永具有证券、期货相关事务审计资历,具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才能,可以满意公司财政审计和相关专项审计作业的要求,为公司2021年度财政陈说及内部操控审计安排,该地址聘任期间,可以实行责任,依照独立审计准则,客观、公平地为公司出具审计陈说。公司2022年度拟持续延聘德勤华永为公司的财政陈说和内部操控审计安排。赞同将该方案经董事会审议经往后提交公司2021年年度股东大会审议。

  2022年4月14日,公司第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议以9票赞同、0票对立、0票放弃审议通过了《关于续聘管帐师事务所的方案》。公司拟持续聘任德勤华永为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排。审计费用由公司股东大会授权公司处理层抉择。

  该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司规章指引》《上市公司处理准则》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规、标准性文件的规矩,结合公司实践情况,进一步完善公司法人处理准则,拟对《公司规章》《股东大会议事规矩》部分条款进行修订,修订内容如下:

  除上述条款修订外,《公司规章》其他条款不变,本次规章条款的修订以商场监督处理部分核准挂号效果为准。

  为了坚持公司相关准则的一致性,进一步标准公司三会的议事方法和抉择计划程序,进步三会的标准运作和科学抉择计划水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司处理准则》《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司规章》《上市公司股东大会规矩》等有关规矩,结合公司实践情况,拟对公司《股东大会议事规矩》同步从头修订。修订后的上述规矩已于同日在上海证券买卖所网站()宣布。本次《公司规章》《股东大会议事规矩》修订事项需求公司2021年年度股东大会审议经往后方可收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  北京万通新展开集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日举行第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议,审议通过了《关于计提信誉丢失预备的方案》,现将有关情况公告如下:

  根据《企业管帐准则》及其运用攻略等有关规矩,为了愈加实在、精确地反映公司截止2021年12月31日的财物情况和财政情况,公司(含子公司,下同)对截止2021年12月31日的各类财物进行清查并对有关财物进行减值测验,依照规矩计提信誉丢失预备。公司拟对2021年度应收金钱计提信誉丢失预备2,344万元。

  本次计提的信誉丢失预备拟计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  关于应收金钱,不管是否包括严峻融资成分,公司一向依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。除了单项点评信誉危险的应收金钱外,公司将应收金钱按兼并范围内关联方、相似信誉危险特征(账龄)别离进行组合。关于债款单位吊销、破产、资不抵债、现金流量严峻缺乏、产生严峻自然灾害等导致停产而在可预见的时刻内无法偿付债款等客观根据标明的确无法回收或回收的或许性不大的应收金钱,公司对其进行独自测验并计提信誉丢失预备。

  根据以上规矩,公司2021年计提应收账款信誉丢失预备482万元,其间根据单项点评信誉危险计提信誉减值丢失463万元,按信誉危险特征组算计提信誉丢失预备19万元。

  2021年计提其他应收款信誉丢失预备1,862万元,其间根据单项点评信誉危险计提信誉丢失预备1,687万元,按信誉危险特征组算计提信誉丢失预备175万元。

  本次拟计提信誉丢失预备金额算计约为2,344万元,将导致公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东的净赢利削减2,344万元,相应削减公司2021年度一切者权益2,344万元。

  公司已于2022年4月14日举行的第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议及第八届监事会第十次暂时会议暨2021年度会议审议通过《关于计提信誉丢失预备的方案》。董事会审计与危险操控委员会就计提事项的合理性宣布了审阅定见,赞同该事项。独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  公司董事会审计与危险操控委员会以为:公司本次计提信誉丢失预备遵从并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩,契合公司的实践情况。本次计提信誉丢失预备后,可以公允反映公司财政情况及运营效果,赞同将该事项提交董事会审议。

  公司独立董事以为:公司本次计提信誉丢失预备选用稳健的管帐准则,根据充沛合理,抉择计划程序标准合法,契合《企业管帐准则》和相关法令法规的规矩,可以客观反映公司到2021年12月31日的财政情况、财物价值及运营效果;本次计提信誉丢失预备契合公司整体利益,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的情况,赞同本次计提信誉丢失预备。

  公司监事会以为:公司本次计提信誉丢失预备的抉择程序合法,根据充沛,计提契合《企业管帐准则》等相关规矩。通过信誉丢失预备计提后更能公允的反映公司的财物情况、财政情况以及运营效果,未发现存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象,赞同本次计提信誉丢失预备。

  4、独立董事关于第八届董事会第十六次暂时会议暨2021年度会议相关事项的独立定见。